海關破獲非註冊交易商涉巨額現金交易案

香港海關偵破一宗非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，交易商必須成功註冊方可進行十二萬港元或以上的交易，違者最高可被罰款十萬港元及監禁六個月。

香港海關近日偵破一宗案件，涉及非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。

條例規定，除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行，或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商，必須在成功獲得相關註冊後，方可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站或海關網頁。

市民如發現懷疑在沒有所需註冊的情況下進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報。