美國制裁柬埔寨詐騙集團關聯公司

美國財政部宣佈制裁四名個人及41間公司，涉嫌與柬埔寨網絡詐騙集團有關。被制裁人士包括太子集團高層邱勇，他被指協助集團洗黑錢。集團創辦人陳志已被引渡至中國。

美國財政部周四宣佈，對涉嫌與柬埔寨網絡詐騙集團有關的四名個人及41間公司實施制裁。這個被稱為「太子集團」的柬埔寨企業，被指經營涉及數以億計美元的詐騙活動。

東南亞國家已成為犯罪集團的樞紐，這些集團利用虛假戀愛關係及加密貨幣投資計劃，欺騙全球互聯網用戶。部分騙徒自願參與，亦有部分是被人口販運強迫從事詐騙活動。

在美國、英國及中國等多國壓力下，柬埔寨當局表示正打擊這個行業。被制裁的四人中包括太子集團高層邱勇，他持有柬埔寨、聖盧西亞及土耳其護照，被指透過英屬維爾京群島的公司網絡，控制一系列香港公司進行借貸及其他商業活動，協助集團洗黑錢。

太子集團的中國出生創辦人陳志，已於今年一月被金邊引渡至中國。在集團被美國及英國政府制裁後，柬埔寨當局表示至少六名太子集團骨幹被捕，接近十億美元的賭場、建築物及其他房地產被凍結。太子集團過往曾否認涉及網絡詐騙。

美國財政部亦制裁了一名馬來西亞籍男子蔡谷華，他被指為非洲島國馬達加斯加一個詐騙網絡的領袖，利用加密貨幣等科技手段，欺騙多名美國人超過40萬美元。

柬埔寨領導人洪馬內九月在一個反詐騙峰會上表示，國家絕不會成為網絡詐騙的「避風港」。但分析指，精英保護網絡及行業的金融與實體基礎設施仍然完整。財政部長貝森特表示，其部門致力瓦解這些組織的每一層面，從領導層到企業結構及金融協助者。